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June 30, 2008 Profiteering out of war and the threat of terrorism By Pysdens Solicitors

War/Threat of Terrorism and Profiteering: The BBC gave some serious consideration in its programme “Panorama” by Ms. Jane Corbin to the issue of profiteering out of the war in Iraq by some commercial entities. According to the BBC’s website “a US gagging order is preventing discussion of the allegations” and that “the order applies to 70 court cases against some of the top US companies”. These considerations should extend to the issue of the profiteering out of the threat of terrorism.

The AEO and the EU: The European Union (which created the status of the “Authorised Economic Operator” (AEO), an antiterrorist programme which is international only within the EU but not around the world) should consider to what extent the case of profiteering may be the end result of the AEO programme by creating a commercial elite under it, leaving other commercial entities not being able to operate internationally and with the stigma that they will not have recognition by customs/government in their respective commercial entities only because they do not wish to apply for what is a voluntary status or have applied but been rejected. Further there are already professional organisations offering their services to assist commercial entities with gaining AEO status. Should this not be regulated in each Member State rather than allowing commercial freedom in an area as sensitive as security?

Containers, the US legislation, the EU/WCO and rest of the world: The United States will require under the “Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007” that all containers destined to its jurisdiction be checked at the foreign port of loading. Recently the World Customs Organisation made a call to “customs representatives, port operators, manufacturing of scanning technology, and service providers” to find counter-proposals to the US container requirement.

Final Comment: It is a widely held opinion that the use of political manipulation of the war in Iraq has increased the threat of terrorism but to illusory levels which makes it more difficult to control the actual or real threat. The European Union in relation to the war in Iraq and the threat of terrorism has been seen not as representing the interests of its Member States but as an entity which is being lead by the wishes of the United States. The evidence of this, for example, is the creation of the antiterrorist programme AEO (Authorise Economic Operator) which is designed to meet the wishes of the United States and not of the Member States of the EU or the wider international community. It is possible that the recent vote in the referendum in Ireland is indicative of what the result may well be if other Member States also had a referendum to decide the future of the European Union and what respective Member States should be considering individually with regard to the issue of terrorism. The profiteering out of war or the threat of terrorism creates war mongers, distorts commerce, creates anticompetitive practices, prohibitive contractual terms, divides the international community, drives the efforts of peace to obscurity, serves the interest of very few and acts contrary to commercial globalisation so necessary to combat extremism. The burden is on the European Union and world organisations to drive the efforts on the fight against terrorism on an international basis and under the rule of law, rather than allowing separately conceived voluntary programmes such as the US C-TPAT and the EU AEO to flourish.

Pysdens Solicitors

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