Whilst the U.S. introduced the antiterrorist programme Customs and Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) and the World Customs Organisation (WCO) introduced the Framework of Standards to secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) for use in Member States, the standard of the Authorised Economic Operator (AEO) has now come into force in the EU.
There are some wider as well as narrower issues to review in respect of this introduction by the EU. We will make further comments in the near future about this1.
“The concept of AEO was introduced by an amendment to the Community Customs Code in April 2005-Council Regulation 648/2005...The detailed implementing provisions are contained in Commission Regulation 1875/2006... AEO status came into force on the 1 January across the EU”2.
1. To which Commercial Entities does the status apply? This programme is not obligatory for commercial entities. In its explanatory notes by the HMRC there is mention of commercial entities such as “Manufacturer; Exporter; Forwarder; Warehouse Keeper; Customs Agent; Carrier and Importer” who are free to seek such status or not and the size of the firm seeking status is not a relevant consideration.
2. Standards: The AEO status implemented by the EU in the case of the United Kingdom has been implemented via a programme under which a commercial entity needs to comply with “the standards” which HM Revenue & Customs “expect” the applicant to “achieve and demonstrate to HMRC in order to gain AEO authorisation”
3. Benefits: If the applicant is successful with their application, a certificate will be issue to the successful applicant who will receive a number of benefits as a result.
4. Advantage: The AEO programme is not European law or the law of a Member State but is a voluntary programme which may be entered into by certain commercial entities such as the mentioned in paragraph 1 above, provided they reach the required standards. In our opinion, whilst making an application for status it is said to be “voluntary” or a “commercial decision” for the entity concerned, it is one in which a commercial/regulatory advantage would be gained against those with non – AEO status. In other words, an AEO would be in a better commercial position with a competitive edge against its competitors. Therefore, in reality, how voluntary is this going to be?
5. Insurance Policy: Commercial entities operate under a number of different contracts. The commercial terms of these dictate the manner in which they operate, and these in turn, are subject to the law and are also likely to be covered by some form of insurance. Would the AEO programme in the UK affect such insurance cover? Also, would an AEO qualify to pay less premium?
6. Duty Officer: Under the AEO programme, would it be necessary to have an officer on duty at all times in order to oversee compliance? What about training, IT and infrastructure? How would the cost of all this affect overheads under current financial difficulties and uncertainty?
7. EU Standards: There are already national and international laws, regulations and standards. Is the implementation of AEO status in the EU likely to create a block against commercial entities operating in non EU Members States by facilitating the incorporation of its own set of standards? Will this affect free trade agreements?
8. Liability of HMRC and/or the Government: Would the UK Government or HMRC be potentially liable for introducing a programme giving rise to possible detrimental effects to those commercial entities choosing not to enter or being rejected or expelled?
9. 27 Legal Possibilities: There are 27 Member States within the European Union, and therefore 27 laws within 27 jurisdictions which may have different responses to the above questions and may introduce varying standards.
Source: Pysdens Solicitors
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